جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02، رأس ساعت30 :12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان ، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان(متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- افزایش هزینه حسابرس از یکصد و شصت میلیون ریال به دویست میلیون ریال (بند 8-3 امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

" حق الزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت 200.000.000 ریال"